本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

航天晨光股份有限公司（以下簡稱公司）七屆四十八次董事會以通訊方式召開，公司于2025年11月14日以郵件和直接送達方式向全體董事發出會議通知和會議資料。本次會議表決截止時間為2025年11月21日12時。會議應參加董事8名，實參加董事8名。本次會議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于修訂<公司章程>并撤銷監事會的議案》為進一步完善公司治理結構，保護中小股東及利益相關者的合法權益，公司根據中國證監會《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規則》等規范性文件，結合《中國航天科工集團有限公司所屬企業公司章程指引》，對原《公司章程》進行修訂完善并擬撤銷監事會。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見與本公告同期刊載于《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司關于修訂<公司章程>并撤銷監事會的公告》（臨2025-048）。

（二）審議通過《關于修訂<股東會議事規則>的議案》

為進一步完善公司治理結構，保護中小股東及利益相關者的合法權益，公司根據中國證監會《上市公司股東會規則》等規范性文件，結合《公司章程》修訂情況，對原《股東大會議事規則》進行修訂完善。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

為進一步完善公司治理結構，規范董事會議事方式及運作程序，提高董事會規范運作和科學決策水平，公司擬結合《公司章程》修訂和公司實際情況，對原《董事會議事規則》進行修訂完善。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于聘任公司2025年度審計機構的議案》

根據公司年審工作需要，公司擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務審計和內部控制審計機構。

本議案已經公司董事會審計委員會2025年第五次會議審議通過，同意提交董事會審議。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見與本公告同期刊載于《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司關于聘任2025年度審計機構的公告》（臨2025-049）。

（五）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票解鎖的議案》

公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱激勵計劃）首次授予的限制性股票第二個解鎖期解鎖條件已成就，相關股份于2025年6月3日上市流通，其中三名高級管理人員獲授限制性股票總量的20%，限售至任職（或任期）期滿后，根據任期考核或經濟責任審計結果確定是否解除限售。目前，三名激勵對象剩余未解鎖限制性股票均滿足解除限售條件，公司擬根據激勵計劃為相關股份辦理解鎖手續。

董事會薪酬與考核委員會審核確認了三名激勵對象的任期考核或經濟責任審計結果，向董事會提出建議：三名激勵對象剩余未解鎖限制性股票均達到解除限售條件，建議同意公司按相關規定辦理解鎖及上市相關事宜。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見與本公告同期刊載于《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票解鎖的公告》（臨2025-050）。

（四）審議通過《關于召開公司2025年第二次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，公司相關事項需提交股東大會審議批準，公司董事會現提請召開公司2025年第二次臨時股東大會。

表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

具體內容詳見與本公告同期刊載于《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知》（臨2025-051）。

特此公告。

 

 

航天晨光股份有限公司

董事會

2025年11月22日